Проверка частных лиц во избежание мошенничества и

100 €
Проверка частных лиц во избежание мошенничества и
Дата: 13:09, 15 июля 2021
Объявления: Разное
Номер: 56152
Автор: Pavel Ru
Источник: russianinfo.de



Что проверяем:
• Является ли его личность настоящая или фальшивое.
• Настоящие ли у них страницы в социальных сетях.
• Реальная геолокация человека.
• Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром.
• Наличие отрицательной репутации
• Криминальное прошлое. Были ли они ранее осуждены или привлекались к уголовной ответственности.
• Поверка в черных списках. Находится ли человек в черных списках в качестве мошенника.
• Тщательная проверка нежелательных СМИ и Интернета.
• Банкротство, несостоятельность и судебные решения. Являются ли они платежеспособными, несут ли они значительный финансовый риск или долг. Хотят ли они воспользоваться вашим финансовым положением или ваших близких.
• Проверка в списках международных санкций.
• Видны ли они в каких-либо списках международного правоохранительного, банковского или правительственного надзора.
• Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром в нескольких странах

Поделиться объявлением
Сообщить о нарушении
Полезная информация
  • Чтобы избежать мошенничества, встречайтесь с продавцом лично или оплачивайте покупку, используя проверенную платёжную систему, в которой предусмотрена "защита покупателя", например, PayPal;
  • Старайтесь избегать платежей через анонимные платежные системы;
  • Если Вы продавец, то не требуйте предоплату без необходимости: в наше время это может снизить спрос на Ваше предложение. Лучше созвонитесь с покупателем и назначьте встречу. Личный контакт - это не только надёжно, но иногда и полезно;
  • Бесплатная доска объявлений Великобритании germania.one не занимается денежными переводами, мы не принимаем платежи на сайте и т.п. Мы просто предоставляем очень удобную и популярную платформу для встречи Покупателей и Продавцов.